Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de Albania, Chipre, Finlandia, Alemania, Kosovo y Macedonia del Norte arrestaron a siete sospechosos e incautaron más de 100 servidores en una operación coordinada contra un presunto proveedor de sitios web de negociación fraudulentos. Europol y Eurojust apoyaron la operación, que se llevó a cabo tras cuatro años de investigación y operaciones anteriores en 2022 y 2025.
La investigación comenzó en 2022, después de que una pareja alemana denunciara que no podía retirar el dinero que había invertido a través de una plataforma de negociación en línea. Posteriormente, los investigadores vincularon a operadores de centros de llamadas con presuntas estafas de inversión que afectaban a posibles víctimas en al menos 50 países.
Según Europol, las pruebas recopiladas durante operaciones anteriores llevaron a los investigadores hasta una empresa sospechosa de operar un modelo de «delito como servicio» desde Chipre e Israel. También identificaron a presuntos clientes que gestionaban centros de llamadas fraudulentos en Albania, Kosovo y Macedonia del Norte. Una primera operación internacional en 2022 dio lugar a dos arrestos y a la incautación de pruebas; el análisis respaldado por Europol ayudó a identificar a otros siete sospechosos, entre ellos presuntos responsables de centros de llamadas.
Las estafas anunciaban la posibilidad de obtener ganancias rápidas y cuantiosas mediante la negociación de divisas, acciones o criptomonedas. Los anuncios engañosos dirigían a las personas a plataformas de inversión falsas, que recopilaban sus datos personales. Después, los grupos criminales utilizaban los datos robados para contactar a posibles víctimas y ofrecerles supuestas oportunidades de inversión.
Los operadores animaban a las víctimas a realizar un pequeño pago inicial y mostraban ganancias ficticias en cuentas falsas en línea. Estos aparentes beneficios se utilizaban para presionar a las personas a transferir sumas mayores. Cuando las víctimas intentaban retirar su dinero, los estafadores demoraban el proceso y, finalmente, dejaban de responder, según la descripción del esquema.
Fuentes: BleepingComputer.