Le autorità di polizia di Albania, Cipro, Finlandia, Germania, Kosovo e Macedonia del Nord hanno arrestato sette sospetti e sequestrato più di 100 server in un’operazione coordinata contro un presunto fornitore di siti web di trading fraudolenti. Europol ed Eurojust hanno sostenuto l’operazione, che è seguita a quattro anni di indagini e a precedenti interventi nel 2022 e nel 2025.
L’indagine è iniziata nel 2022, dopo che una coppia tedesca ha riferito di non riuscire a prelevare il denaro investito tramite una piattaforma di trading online. Gli investigatori hanno poi collegato gli operatori dei call center a presunte truffe sugli investimenti che avrebbero colpito potenziali vittime in almeno 50 paesi.
Secondo Europol, le prove raccolte durante le operazioni precedenti hanno condotto gli investigatori a una società sospettata di gestire da Cipro e Israele un modello di «crime-as-a-service». Hanno inoltre individuato presunti clienti che gestivano call center fraudolenti in Albania, Kosovo e Macedonia del Nord. Una prima operazione internazionale nel 2022 ha portato a due arresti e al sequestro di prove; le analisi svolte con il sostegno di Europol hanno contribuito a individuare altri sette sospetti, tra cui presunti responsabili di call center.
Le truffe pubblicizzavano la prospettiva di ottenere rendimenti rapidi e consistenti facendo trading di valute, azioni o criptovalute. Annunci ingannevoli indirizzavano le persone verso finte piattaforme di investimento, che raccoglievano i loro dati personali. I gruppi criminali usavano poi i dati sottratti per contattare potenziali vittime e proporre loro presunte opportunità di investimento.
Gli operatori incoraggiavano le vittime a effettuare un piccolo versamento iniziale e mostravano profitti fittizi in falsi conti online. Questi guadagni apparenti venivano usati per fare pressione sulle persone affinché trasferissero somme maggiori. Quando le vittime cercavano di prelevare il denaro, i truffatori ritardavano la procedura e alla fine smettevano di rispondere, secondo la ricostruzione del raggiro.
Fonti: BleepingComputer.