Autoridades policiais da Albânia, de Chipre, da Finlândia, da Alemanha, de Kosovo e da Macedônia do Norte prenderam sete suspeitos e apreenderam mais de 100 servidores em uma operação coordenada contra um suposto fornecedor de sites fraudulentos de negociação. A Europol e a Eurojust apoiaram a ação, que ocorreu após quatro anos de investigação e operações anteriores em 2022 e 2025.
A investigação começou em 2022, depois que um casal alemão informou que não conseguia sacar o dinheiro que havia investido por meio de uma plataforma de negociação on-line. Posteriormente, os investigadores relacionaram operadores de centrais de atendimento a suspeitas de fraudes de investimento que afetavam possíveis vítimas em pelo menos 50 países.
Segundo a Europol, as provas reunidas durante operações anteriores levaram os investigadores a uma empresa suspeita de operar um modelo de “crime como serviço” a partir de Chipre e Israel. Eles também identificaram supostos clientes que operavam centrais de atendimento fraudulentas na Albânia, em Kosovo e na Macedônia do Norte. Uma primeira ação internacional, em 2022, resultou em duas prisões e na apreensão de provas; análises apoiadas pela Europol ajudaram a identificar mais sete suspeitos, incluindo supostos gerentes de centrais de atendimento.
As fraudes anunciavam a possibilidade de obter retornos rápidos e substanciais com a negociação de moedas, ações ou criptomoedas. Anúncios enganosos direcionavam as pessoas a plataformas de investimento falsas, que coletavam seus dados pessoais. Em seguida, grupos criminosos usavam os dados roubados para contatar possíveis vítimas e apresentar supostas oportunidades de investimento.
Os operadores incentivavam as vítimas a fazer um pequeno pagamento inicial e exibiam lucros fictícios em contas on-line falsas. Esses ganhos aparentes eram usados para pressionar as pessoas a transferir quantias maiores. Quando as vítimas tentavam sacar o dinheiro, os golpistas adiavam o processo e, por fim, deixavam de responder, segundo o relato do esquema.
Fontes: BleepingComputer.