Les autorités chargées de l’application de la loi d’Albanie, de Chypre, de Finlande, d’Allemagne, du Kosovo et de Macédoine du Nord ont arrêté sept suspects et saisi plus de 100 serveurs lors d’une opération coordonnée visant un fournisseur présumé de sites de trading frauduleux. Europol et Eurojust ont soutenu l’opération, qui a fait suite à quatre années d’enquête et à des opérations antérieures menées en 2022 et en 2025.
L’enquête a commencé en 2022, après qu’un couple allemand a signalé ne pas pouvoir retirer l’argent investi par l’intermédiaire d’une plateforme de trading en ligne. Les enquêteurs ont ensuite établi un lien entre des opérateurs de centres d’appels et des escroqueries à l’investissement présumées, susceptibles d’avoir fait des victimes dans au moins 50 pays.
Selon Europol, les éléments recueillis lors des opérations précédentes ont conduit les enquêteurs vers une entreprise soupçonnée d’exploiter un modèle de « crime-as-a-service » depuis Chypre et Israël. Ils ont également identifié des clients présumés exploitant des centres d’appels frauduleux en Albanie, au Kosovo et en Macédoine du Nord. Une première opération internationale, en 2022, a abouti à deux arrestations et à la saisie d’éléments de preuve ; l’analyse menée avec le soutien d’Europol a permis d’identifier sept autres suspects, dont des responsables présumés de centres d’appels.
Les escroqueries faisaient miroiter la possibilité de réaliser rapidement des gains importants en négociant des devises, des actions ou des cryptomonnaies. Des publicités trompeuses dirigeaient les personnes vers de fausses plateformes d’investissement, qui recueillaient leurs renseignements personnels. Les groupes criminels utilisaient ensuite les données volées pour contacter des victimes potentielles et leur proposer de prétendues occasions d’investissement.
Les opérateurs encourageaient les victimes à effectuer un petit versement initial et affichaient des profits fictifs dans de faux comptes en ligne. Ces gains apparents servaient à pousser les personnes à transférer des sommes plus importantes. Lorsque les victimes tentaient de retirer leur argent, les escrocs faisaient traîner la procédure, puis cessaient finalement de répondre, selon le récit du stratagème.
Sources: BleepingComputer.